Таганский райсуд Москвы приговорил бывшего председателя правления «АктивКапитал банка» Григория Оганесяна к 8 годам лишения свободы по делу о мошенничестве. Оганесяна взяли под стражу в зале суда. Об этом в понедельник сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании с Оганесяна в счёт возмещения материального ущерба более 1,5 млрд рублей. Его признали виновным в хищении имущества банка на указанную сумму путём выдачи невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам.

ЦБ РФ отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал банка» в марте 2018 года. По мнению регулятора, накануне отзыва лицензии банк провел «ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами». При этом ЦБ оценил «дыру» в балансе банка почти в 6,43 млрд рублей.

В мае 2018 года Арбитражный суд Самарской области признал банк банкротом, назначив «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) конкурсным управляющим. АСВ при проведении инвентаризации обнаружило в банке недостачу в размере 3,9 млрд рублей.

В сентябре 2019 года правоохранители арестовали бывшего совладельца и предправления банка Григория Оганесяна по подозрению в хищениях из банка накануне отзыва у него лицензии. Инициатором уголовного преследования выступило АСВ, которое обратилось с заявлением в правоохранительные органы.

По данным следствия, в марте 2018 года Оганесян забрал из кассы московского отделения банка 5,7 млн долларов и 18,1 млн рублей, а затем в Самаре — 377,5 млн рублей, 906,78 тыс. долларов и 150 тыс. евро.

Её конек схемы в бизнесе, банковской и финансовой сфере.