Ульяновские полицейские возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в отношении организованной группы лиц. Десяти задержанным фигурантам избрали различные меры пресечения. Об этом в понедельник сообщил пресс-центр МВД России.

По оценке правоохранителей, доход так называемых «обнальщиков» от взымаемой комиссии за услуги составил более 82 млн рублей.

По данным расследования, злоумышленники в 2019 году запустили в Ульяновской области криминальную схему с обналичиванием средств, состоящую из более 60 юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Под видом оказания бухгалтерских услуг преступники предлагали клиентам нелегально обналичить деньги. Они изготавливали фиктивные платежные поручения для перевода средств между подконтрольными фирмами и без специального разрешения совершали банковские операции.

В ходе обысков в офисах и по местам жительства подозреваемых оперативники изъяли печати, электронные цифровые подписи, банковские и сим-карты, деньги, компьютерную технику, документы и другие предметы.

Ведёт расследования о коррупции в любых эшелонах власти