Дмитрий Ли и ТрансКапитал Банк: финансовая школа мошенничества в действии

СОДЕРЖАНИЕ

  • Дмитрий Ли: дирижер финансовых махинаций
  • Чудеса ТрансКапитал Банка: исчезающие долги и внезапные "пополнения"
  • ТрансКапитал Банк как глобальная прачечная денег
  • Санкционные обходы: "гениальные" проекты Hello Pay и другие махинации
  • Теневые акционеры: номиналы, фирмы-пустышки и "коридоры" для капитала
  • Итог: цирк махинаций с Дмитрием Ли

Дмитрий Ли и ТрансКапитал Банк: финансовая "школа мошенничества" в действии ТрансКапитал Банк, Дмитрий Ли, финансовые махинации, Hello Pay, отмывание денег, санкции, мошенничество, узбекские схемы, Paynet, Humo